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奥门银河网站下载 苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

2020-01-09 11:26:38 来源:飞禽走兽在线游戏下载 作者:匿名 阅读:3913次

奥门银河网站下载 苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

奥门银河网站下载,证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2019-007

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月25日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年10月23日通过电话及邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陆韵枫女士主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于苏州天准科技股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司2019年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2019年1-9月的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天准科技2019年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(2019-008)。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于财政部于2017年发布的新金融工具准则以及2019年度修订发布的一系列会计准则及财务报表格式调整的要求,公司需要对原执行的会计政策进行相应的变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(2019-009)。

4、审议通过《关于提名宋志刚为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事周奇先生因个人原因向公司提出辞去监事一职。由于周奇先生辞任将导致公司监事会人数不足三人,因此在股东大会选举产生新任监事之前,周奇先生仍继续履行监事职务。监事会提名宋志刚先生担任公司第二届监事会新任监事,任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事辞职及补选的公告》(2019-011)。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司

监事会

2019年10月28日

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